Hé lộ đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Khoảng tháng 6-2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia từ Việt Nam – Campuchia – Myanmar.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định được 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là: Lương Xuân Duyên (1988, trú TP Hải Phòng) là người trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar, chịu sự chi phối của đối tượng người nước ngoài; đối tượng Phạm Văn Diệm (1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu (TP Bà Vẹt) tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình.

Tại đây các đối tượng đã thiết lập “trụ sở” với nhiều máy móc hiện đại rồi xâm nhập vào không gian mạng, lập tài khoản ảo trên các trang mạng rồi lên kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đường dây tội phạm hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi bộ phận phụ trách một khâu, tạo thành “chuỗi” lừa đảo có tính toán.

Tại các “đầu mối” ở nước ngoài, nhóm nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ trên Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Những cơ sở này thường kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như rau củ, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm… nhóm ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Sau khi rà soát, đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ, đã chuyển vùng, gọi điện cho chủ cửa hàng và giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn có nhu cầu thu mua gấp số lượng hàng lớn, yêu cầu giao ngay trong 1 đến 2 ngày. Quá trình thương lượng, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác như đồ hộp, lương khô, rượu hoặc những sản phẩm mà cửa hàng không kinh doanh với lời hứa “được hưởng chênh lệch, hoa hồng”.

Các tài khoản ngân hàng nhận tiền được Phạm Văn Diệm thuê từ bên thứ ba, sau đó cung cấp cho các nhân viên trong đường dây dùng để nhận tiền của bị hại. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục thúc ép mua thêm nhiều mặt hàng khác với cùng kịch bản. Chỉ đến khi không thể liên lạc được, bị hại mới biết mình rơi vào bẫy lừa, còn các đối tượng đã xóa dấu vết, chặn liên hệ và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cả nghìn bị hại sập bẫy với số tiền khoảng 120 tỷ đồng

Sau nhiều tháng điều tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11-2025, Ban chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây nên quyết định đánh sập đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, Ban chuyên án xác định nhiều đối tượng trong đường dây có dấu hiệu di chuyển, tìm cách lẩn tránh tại Campuchia. Cuối tháng 11-2025, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành có liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Mặc dù nhiều đối tượng cố trốn tại Campuchia, tìm cách thay đổi ngoại hình, di chuyển qua nhiều chặng nhằm né tránh nhưng hành tung của tất cả các đối tượng đã bị kiểm soát chặt. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều điểm liên quan, thu giữ: 30 ĐTDĐ, nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này đã lừa đảo trên 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỷ đồng.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc phá thành công chuyên án không chỉ là cuộc truy bắt xuyên biên giới, chuyên án còn là hành trình dài của sự kiên trì và bản lĩnh nghề nghiệp của Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, mà còn minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an, giữa trong nước và nước ngoài, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Việc triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo trên cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Mọi hành vi phạm tội, dù ẩn mình ở đâu, dù che giấu bằng thủ đoạn nào, đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

H.T